О компании

Компания «Прокомплаенс» является разработчиком систем автоматизации задач комплаенса финансовых организаций. Компания предлагает рынку системы и сервисы семейства Check4Trick, автоматизирующих процессы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML), а также процессы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком (MAR). Клиентами компании являются крупнейшие российские банки, брокерские организации, управляющие компании и федеральные органы исполнительной власти. Компания создана на базе Вычислительного центра Российской академии наук и компании «Форексис», которая занимается созданием систем с элементами искусственного интеллекта (AI) с 2000 года. В компании работают выпускники ВМК МГУ, МФТИ, МИФИ, ученные, кандидаты и доктора физико-математических наук. Сотрудники «Прокомплаенс» участвуют в работе профессиональных сообществ, в том числе рабочих групп на базе саморегулируемых организаций в области финансовых рынков.

manager
Цифровой Контакт-Центр
manager
Цифровой Контакт-Центр

Проекты

Разработка многомодульной интеллектуальной системы выявления и оценки комплаенс рисков на финансовых рынках (Check4Trick.AI)
Бизнес-модель
Бизнес для Бизнеса (B2B)Бизнес для Государства (B2G)
Описание проекта
Проблема – выявление регуляторных рисков участников финансового рынка для сокращения финансовых потерь. Целевой рынок – проф. участники России и всего мира, основной сегмент – брокерские организации и управляющие компании. Ключевая технология – анализ большого массива данных (заявки, сделки, транзакции) в реальном времени с использованием элементов AI. Базовые элементы системы используются в 10 российских финорганизациях и на MOEX. Выручка на конец 2020 года – 70 млн руб., команда – 18 человек.
Конкурентные преимущества проекта и компании
Продукты семейства Check4Trick лидируют на российской рынке автоматизации ПНИИИ/МР по количеству клиентов и суммарной выручке, активно захватывают рынок автоматизации ПОД/ФТ. Продукты «Прокомплаенс» дешевле иностранных аналогов (NICE Actimize, Nasdaq Trade Surveillance и B-Next), абсолютно не уступают им в функциональности. Основные конкурентные преимущества перед российскими поставщиками: опыт команды; набор кейсов и моделей, заложенных в систему; масштабируемость; гибкость архитектуры под разные требования заказчиков; поддержка собственного языка создания моделей детектирования аномальных ситуаций; поддержка машинного обучения и перспективная технология фабрики самообучаемых математических моделей.

Руководитель

КАШИРИНДАНИИЛОЛЕГОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Маркетинговые материалы

Презентации

Интеллектуальная собственность

2021 год
rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2021611769

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ CHECK4TRICK 3.0 PROFESSIONAL

rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2021611793

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ CHECK4TRICK 3.0 ENTERPRISE

2020 год
rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2020664392

МОДУЛЬ «ПОД/ФТ» СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ «CHECK4TRICK»

rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2020613778

«СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ СДЕЛОК FRAUD»

rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2020613779

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: CHECK4TRICK LITE

2013 год
rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2013611921

СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО МАРКЕТИНГА SELL4CAST (FORECSYS MARKETING SOLUTION)

2011 год
rospatent
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2011617780

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Информация о компании

ОРН
1124163
КПП
770401001
Статус
Действующая
Учредители

ЧЕРЕПНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

53,23%

ЧЕХОВИЧ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

3,5%

КАШИРИН ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ

5%

СУЗДАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

28,27%

СИМОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

10%

Уставный капитал
10 000

Похожие компании