АМЛ КРИПТО

Наши решения позволяют проводить аналитику различной сложности, массовый анализ крипто адресов для минимизации регуляторных и репутационных рисков, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, проводить risk-score и AML проверки, а также расследования по перетеканию криптосредств между адресами. Мы предоставляем несколько различных решений: 1. Bholder — инструмент в виде графа связей для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов. 2. Btrace - сервис для risk-score проверок крипто адресов и получению дополнительной расширенной информации по ним. 3. Подключение блокчейна к нашему AML сервису. 4. Расследование инцидентов воровства криптоактивов.

Веб инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов. Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API.

Bholder — инструмент для визуализации взаимосвязей крипто-адресов между собой, структурированной информации об истории происхождения криптоактивов и вероятных владельцах. Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API. - Встроенный модуль ИИ подсказывает возможные взаимосвязи на основании паттернов поведения. - Наглядное представление данных: для упрощения восприятия в графе связей между адресами вы видите сумму отправленных токенов. При необходимости вы можете получить детализацию, из каких транзакций она состоит. - Работа с разными типами токенов: сумма взаимодействия между адресами выводится в наивном токене или выбранной единице измерения. - Детализированная информация об адресе. - Аналитика транзакций. - Информация не только из блокчейна: обогащение информации посредством OSINT из множества источников. - Ресерч данных в разрезе поисковых систем.

Btrace - риск-скоринг блокчейн адресов. Онлайн сервис в виде веб-версии, расширения для браузера и API для многостороннего анализа крипто адресов и транзакций. Сервис позволяет проверять контрагентов до осуществления транзакций во избежание рисков. Решение позволяет избежать следующих рисков: - конфискация крипто средств, блокировка счетов или целых проектов из за подозрения связи с нелегальной деятельностью; - вовлечение в уголовное дело по статьям о мошенничестве или отмыванию средств; - потеря средств, времени и нервов при использовании криптоактивов с повышенным риском; По искомому крипто адресу сервис предоставляет детальную и многостороннюю аналитика: 1. Сводная общая информация. 2. Показатель risk-score в нескольких визуальных форматах. 3. Аналитика транзакций. 4. Структуры входящих/исходящих средств. 5. Аналитика контрагентов искомого крипто адреса. 6. Аналитика известных данных по адресу.